Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления;
Участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Ежедневный мониторинг сайта fedsfm.ru (посещение личного кабинета);
Анализ операций клиентов, инициация проведения углубленной проверки Клиента.
Требования к кандидату *
Образование
Высшее
Опыт работы
От 1 года
Требования
Временное трудоустройство на период декретного отпуска основного работника